Niste vpisani v seminar
Seminar PREVERJANJE IDENTITETE POSEBNIH OBLIK PRAVNIH OSEB je četrti v sklopu petih seminarjev glede poznavanja in identifikacije strank za namene preprečevanja pranja denarja ali zagotavljanja elektronskih storitev zaupanja.
Komu je seminar namenjen?
Kaj boste izvedeli?
Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen vsem, ki opravljajo naloge prijavne službe za novih uporabnikov plačilnih storitev (PPDFT) ali ponudnikov storitev zaupanja (digitalna potrdila za e-podpis) ter se pri tem srečujejo z različnimi vrstami poslovnih subjektov.
Kaj boste izvedeli?
V tem seminarju boste med drugim našli odgovore na naslednja vprašanja:
- Zakaj je preverjanje identitete poslovnih subjektov pomembno?
- Kako preveriti identiteto za posebne oblike pravnih oseb (društva, sindikati, verske skupnosti, politične stranke in drugi)?
- Kdo so zastopniki in pooblaščenci?
- Katere državne evidence lahko uporabite in kje pridobiti statusno dokumentacijo?
