Manipuliranje z vrednostjo nepremičnine

si
Slovenija
2017

Oseba civilnega prava A da pooblastilo fizični osebi B, da v njenem imenu proda njihovo nepremičnino v tujini. Oseba B nepremičnino pod ceno proda svojemu podjetju C iz tujine. V nadaljevanju oseba B svoje podjetje C proda podjetju D, ki za nakup podjetja C plača vrednost, ki ustreza tržni vrednosti nepremičnine, prvotno v lasti osebe civilnega prava A. Razlika v vrednosti med nakupom nepremičnine in prodajo podjetja C predstavlja znesek oškodovanja osebe civilnega prava osebe A in obenem tudi opran znesek sredstev, s strani osebe B s katerimi je lahko v nadaljevanju razpolagala oseba B.

Primeru obsega vse tri faze pranja denarja (plasma, prikrivanje in integracija) in sicer v prenosu dejanske vrednosti nepremičnine v vrednost podjetja in nadaljnjo prodajo le tega. Gre za primer več različnih tipologij in tehnik pranja denarja hkrati, kot instrument (nosilec vrednosti) pranja denarja se uporabljajo denar, nepremičnina in zatem še podjetje.