Tipologije Študije primerov 12Zadnja Goljufanje bitcoin borze in vnovčenje na račun tretje osebe Oseba ogoljufa bitcoin borzo, združi bitcoin sredstva zakonitega in nezakonitega izvora ter jih skupno vnovči na račun tretje osebe. Manipuliranje z vrednostjo nepremičnine Z začetno prodajo nepremičnine pod ceno in zatem nadaljnjo prodajo po tržni ceni je nastala razlika, ki predstavlja nezakonit vir sredstev. Pranje denarja pri pretiranem zaračunavanju izvoženega blaga Mreža podjetij izvaža opremo v tujino, pri čemer eno od teh podjetij izdaja bistveno višje račune od dejanske vrednosti izvoženega blaga. Prenos gotovine s kurirji v državo in plačila avtomobilov podjetju v tujini Prenos gotovine s kurirji v državo in nakazila na podjetje v tujini (nakupi osebnih vozil) z namenom integracije sredstev v zakonito poslovanje. Uporaba gotovinskega kurirja Bivši športnik poizkusi prek zunanje meje EU prenesti večji in neprijavljen znesek gotovine. Uporaba slamnatega podjetja Nakazila na podlagi fiktivnih računov, gotovinski dvigi nakazanega in pologi nazaj v izvorno družbo (namen naj bi bil “dokapitalizacija”).
