Niste vpisani v seminar
Seminar UVOD V PPDFT je prvi korak k poznavanju tega obširnega in pomembnega področja, ki je zaradi vseprisotnih varnostnih groženj organiziranega kriminala in terorizma vedno bolj aktualna tema. Evropska unija (in z njo vse države članice, med katere sodi tudi Slovenija) redno posodablja predpise o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki so predstavljeni v seminarju.
Seminar je namenjen vsem, ki so na svojih delovnih mestih dolžni izvajati ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri ocenjevanju tveganj posameznih strank in produktov, identifikaciji strank ali izvajanju celotnih pregledov strank idr.
V tem seminarju boste med drugim našli odgovore na naslednja vprašanja.
- Kaj pomeni kratica PPDFT in zakaj je to, kar predstavlja, tako pomembno?
- Kdo so zavezanci za PPDFT po zakonu in kakšne so njihove obveznosti?
- Katere so temeljne zahteve PPDFT?
