Niste vpisani v seminar
Seminar PREVERJANJE IDENTITETE FIZIČNIH OSEB je prvi korak do cilja: postati Regulist z znanjem glede poznavanja in identifikacije strank za namene preprečevanja pranja denarja ali zagotavljanja elektronskih storitev zaupanja.
Komu je seminar namenjen?
Kaj boste izvedeli?
Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen vsem, ki opravljajo naloge prijavne službe za nove uporabnike plačilnih storitev (PPDFT) ali ponudnikov storitev zaupanja (digitalna potrdila za e-podpis) ter se pri tem srečujejo z različnimi vrstami fizičnih oseb.
Kaj boste izvedeli?
V tem seminarju boste med drugim našli odgovore na naslednja vprašanja:
- Zakaj je preverjanje identitete posameznikov pomembno?
- Kateri dokumenti so ključni za osebno identifikacijo?
- Kako prepoznati veljavne in ponarejene dokumente?
