Podjetje kot instrument pranja denarja

Pranje denarja pri pretiranem zaračunavanju izvoženega blaga

Mreža podjetij izvaža opremo v tujino, pri čemer eno od teh podjetij izdaja bistveno višje račune od dejanske vrednosti izvoženega blaga.

Z začetno prodajo nepremičnine pod ceno in zatem nadaljnjo prodajo po tržni ceni je nastala razlika, ki predstavlja nezakonit vir sredstev.