Mreža podjetij izvaža opremo v tujino, pri čemer eno od teh podjetij izdaja bistveno višje račune od dejanske vrednosti izvoženega blaga.
Pranje denarja pri pretiranem zaračunavanju izvoženega blaga Read More »
Oseba ogoljufa bitcoin borzo, združi bitcoin sredstva zakonitega in nezakonitega izvora ter jih skupno vnovči na račun tretje osebe.
Goljufanje bitcoin borze in vnovčenje na račun tretje osebe Read More »
Dve fizični osebi zbirata sredstva za financiranje terorističnih borcev v Siriji.
Zbiranje sredstev za terorizem preko socialnih omrežij Read More »
Bivši športnik poizkusi prek zunanje meje EU prenesti večji in neprijavljen znesek gotovine.
Z začetno prodajo nepremičnine pod ceno in zatem nadaljnjo prodajo po tržni ceni je nastala razlika, ki predstavlja nezakonit vir sredstev.
Nakazila na podlagi fiktivnih računov, gotovinski dvigi nakazanega in pologi nazaj v izvorno družbo (namen naj bi bil “dokapitalizacija”).
Oseba izvrši več dvigov gotovine z računa poslovnega subjekta (lažni nameni dvigov) in zatem pologe na zasebne račune ter vezavo depozitov.
Večji dvigi gotovine s poslovnega in pologi na zasebne račune Read More »
