Niste vpisani v seminar
Seminar PREVERJANJE IDENTITETE FIZIČNIH OSEB vsebuje osnovne informacije o postopkih, ki so ključni za pravilno in temeljito preverjanje istovetnosti fizičnih oseb, ki želijo skleniti poslovno razmerje. Uporaba tovrstnih storitev dandanes neizbežno zahteva tudi osebne podatke oziroma osebno identifikacjo ljudi, kar s seboj vedno bolj pogosto prinaša tudi problematiko potvarjanja dokumentov v kriminalne namene.
Seminar je namenjen vsem, ki opravljajo naloge prijavne službe za nove uporabnike storitev in so pri svojem delu dolžni izvajati ukrepe na področju preprečevanja pranja in financiranja terorizma (PPDFT) ter se pri tem srečujejo z različnimi vrstami fizičnih oseb.
V tem seminarju boste med drugim našli odgovore na naslednja vprašanja:
- Zakaj je preverjanje identitete posameznikov pomembno?
- Kateri dokumenti so ključni za osebno identifikacijo?
- Kako prepoznati veljavne in ponarejene dokumente?
- Kako se soočiti s strankami, ki dvomijo v ustreznost postopka identifikacije?
