Tuja fizična oseba pri banki v državi izvrši več pologov gotovine z namenom plačil osebnih vozil. Dodatno preverjanje v tujini pokaže, da gre za že obravnavano tujo osebo za sumljive transakcije in kazniva dejanja v tujini ter za lastnika podjetja za prodajo in izposojo vozil. Tuja oseba pri banki v državi nima sklenjenega nobenega poslovnega razmerja.

Velika verjetnost za prikrivanje izvora sredstev iz neugotovljenih kaznivih dejanj in uporabo tehnike pranja denarja z gotovinskimi (»cash«) kurirji za prenos gotovine v državo. V državi se uporabo za nakup vozil in s tem gospodarsko delovanje podjetja v tujini. Nadaljnji prihodki in dobički podjetja v tujini, pridobljeni z osnovnimi sredstvi (vozili), kupljenimi s potencialno nelegalnimi sredstvi v državi lahko predstavljajo legalne prihodke tuje osebe, dosežene s potencialno nelegalnimi sredstvi.