Tuja fizična oseba ob prehodu zunanje meje EU ne prijavi večjega zneska gotovine (precej nad vrednostjo 10.000 EUR), čeprav jo je dolžna prijaviti carinskim organom. Trdi, da znesek izvira iz prihodkov ukvarjanja s poklicnim športom. Izkaže se, da gre za bivšega športnika, v preteklosti že večkrat obravnavanega za gospodarska kazniva dejanja in aretiranega v tujini zaradi nedovoljene trgovine z drogami.

Z veliko verjetnostjo lahko sklepamo, da gre za uporabo fizične osebe kot gotovinskega (»cash«) kurirja za prenos nelegalne gotovine iz ene države v drugo, z namenom prikritja sledi za nelegalnimi sredstvi, oziroma za izvrševanje prve faze pranja denarja.